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查看PDF原文公告日期：2019-12-19
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-055航天工业发展股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。一、会议召开和出席情况1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019 年 12 月 18 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场会议于2019 年 12 月 18 日下午召开，公司董事长崔玉平先生主持，现场会议地点为北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6 号楼 3 层。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 23 人，代表股份531,484,534 股，占公司有表决权股份总数的 33.1003％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8 人，代表股份 453,741,586 股，占公司有表决权股份总数的 28.2586％；通过网络投票的股东 15 人，代表股份 77,742,948 股，占公司有表决权股份总数的 4.8417％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。二、提案审议情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：1、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》公司董事郭俊三先生因工作职能分工调整，不再担任公司第九届董事会董事及董事会战略委员会成员、提名委员会成员职务。经公司股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司董事会提名委员会提名，选举黄晖先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。本议案表决结果：同意 530,597,134 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8330％；反对 527,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0992％；弃权360,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0677％。中小股东总表决情况：同意 109,738,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1978％；反对 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4767％；弃权 360,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3254％。该项议案获得通过。2、审议《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。本议案表决结果： 同意 111,761,562 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.6878％；反对 350,000 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3122％；无弃权票。中小股东表决情况：同意 110,276,015 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.6836％；反对 350,000 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.3164％；无弃权票。该项议案获得通过。3、审议《关于控股子公司提供对外担保的议案》本议案表决结果： 同意530,774,534股，占出席会议所有股东所持股份的99.8664％；反对350,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0659％；弃权360,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0677％。中小股东表决情况：同意 109,916,015 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3582％；反对 350,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3164％；弃权360,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.3254％。该项议案获得通过。……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000547股吧 http://000547.h0.cn
公司名称：航天发展
股票代码：sz000547
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：福建
公司全称：航天工业发展股份有限公司
英文名称：Addsino Co.,Ltd
公司简介：航天发展公司是中国航天科工集团公司通过反向收购而新组建的第7家上市公司，致力于军用产业、军民融合产业领域的高新技术公司，以信息技术作为主业和基业。公司目前拥有航天科工集团公司通信网络技术中心、电磁防护技术研发中心、精密电子研发中心、环境试验中心、射...
注册资本：16亿
法人代表：胡庆荣
总 经 理：梁东宇
董 秘：吴小兰
