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查看PDF原文公告日期：2022-04-26
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-014航天工业发展股份有限公司关于航天开元科技有限公司 2021 年度未实现累计业绩承诺的补偿方案及致歉的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“航天发展”）于 2022 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：一、本次交易的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，公司通过发行股份的方式，向航天科工资产管理有限公司（以下简称“航天资产”）、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航信基金”）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“共青城”）和冷立雄购买其所持有的航天开元科技有限公司（以下简称“航天开元”）100%的股权。2018 年 12 月 18 日，航天开元 100%的股权过户至公司名下，航天开元成为公司的全资子公司。2018 年 12 月 28 日，本次发行股份购买资产新增股份于深圳证券交易所上市。二、本次交易业绩承诺情况1、业绩补偿责任人根据公司与航天开元除冷立雄外的交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩补偿责任人航天资产、航信基金、共青城。2、业绩承诺内容航天开元在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640 万元。若航天开元利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前其持有航天开元相应股权比例向航天发展进行补偿；如本次重组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成，则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩承诺补偿年度期间不少于三年（即 2018 年至 2021 年），暂不需要顺延。3、业绩补偿方案补偿义务人为航天资产、航信基金、共青城。补偿义务人向上市公司承诺，在每个利润补偿年度，如果航天开元当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，则就其差额部分，由补偿义务人航天资产、航信基金按照其拥有航天开元相应股份比例进行补偿，累计补偿金额以本次交易价格为上限。共青城按照其及冷立雄合计拥有航天开元相应股份比例，以其及冷立雄在本次交易中获得的本次交易对价为上限进行股份及现金补偿。补偿义务人应优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿。具体补偿的计算公式为：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价-累积已补偿金额。当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格。当期应补偿股份计算结果余额不足 1 股的，按 1 股处理。如上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿之日之间存在资本公积转增、送红股、缩股等行为，相关应补偿股份数按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）进行相应调整或依据深交所有关规定进行调整；如上市公司在前述期间实施现金分配的，现金分配的部分由补偿义务人向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时，应以现金补足该股份差额数量对应的补偿金额，现金补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期股份数量×本次股份的发行价格。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。三、业绩补偿责任人应补偿的具体方案1、业绩承诺完成情况航天开元 100%股权的交易价格为 22,621.82 万元，其在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计扣除非常性损益后归属于母公司所有者的净……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000547股吧 http://000547.h0.cn
公司名称：航天发展
股票代码：sz000547
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：福建
公司全称：航天工业发展股份有限公司
英文名称：Addsino Co.,Ltd
公司简介：航天发展公司是中国航天科工集团公司通过反向收购而新组建的第7家上市公司，致力于军用产业、军民融合产业领域的高新技术公司，以信息技术作为主业和基业。公司目前拥有航天科工集团公司通信网络技术中心、电磁防护技术研发中心、精密电子研发中心、环境试验中心、射...
注册资本：16亿
法人代表：胡庆荣
总 经 理：梁东宇
董 秘：吴小兰
