公告日期:2022-03-31
航天工业发展股份有限公司关联交易决策制度修正案(尚须提交公司股东大会审议)为完善公司治理结构,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等,结合本公司的实际情况,对《公司关联交易决策制度》进行修订,具体修订情况如下:序 原《公司关联交易决策制度》 修订后《公司关联交易决策制度》条款号 条款第四条 公司进行关联交易,应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性,保持公司的独立性,不得利用关联交易调节1 财务指标,损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段,规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。注:新增第四条,其后各条款顺延。第七条 关联交易是指公 第八条 关联交易是指公司及公司直接司及公司直接或间接控股子公 或间接控股子公司与关联人之间发生的转移司与关联人之间发生的转移资 资源或义务的事项,而不论是否收受价款。源或义务的事项,而不论是否 包括以下交易:收受价款。包括以下交易: (一)购买或者出售资产;(一)购买或者出售资产; (二)对外投资(含委托理财、对子公(二)对外投资(含委托 司投资等);2 理财、对子公司投资等); (三)提供财务资助(含委托贷款等)(三)提供担保; (四)提供担保(含对控股子公司担保(四)租入或者租出资产; 等);(五)签订管理方面的合 (五)租入或者租出资产;同(委托经营、受托经营); (六)委托或者受托管理资产和业务;(六)赠与或受赠资产; (七)赠与或受赠资产;(七)债权或债务重组; (八)债权或债务重组;(八)研究与开发项目; (九)转让或者受让研究与开发项目;(九)签订许可协议; (十)签订许可协议;(十)购买原材料、燃料、 (十一)放弃权利(含放弃优先先购买动力; 权、优先认缴出资权利等);(十一)销售产品、商品; (十二)购买原材料、燃料、动力;(十二)提供或接受劳务; (十三)销售产品、商品;(十三)委托或受托销售; (十四)提供或接受劳务;(十四)与关联人共同投 (十五)委托或受托销售;资; (十六)存贷款业务;(十五)其他通过约定可 (十七)与关联人共同投资;能造成资源或义务转移的事 (十八)其他通过约定可能造成资源或项。 义务转移的事项。第八条 公司与关联人发 第九条 公司与关联人发生的交易成交生的交易(公司获赠现金资产 金额超过 3000 万元人民币,且占公司最近一和提供担保除外)金额在 3000 期经审计净资产绝对值超过 5%的关联交易,万元人民币以上,且占公司最 应当由董事会审议通过后将该交易提交公司近一期经审计净资产绝对值 5% 股东大会审议通过,方可实施。以上的关联交易,应当经二分 交易标的为公司股权的,应当披露标的之一以上独立董事同意后提交 资产经审计的最近一年又一期财务会计报董事会讨论,并由董事会审议 告。会计师事务所发表的审计意见应当为无……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000547股吧 http://000547.h0.cn公司名称:航天发展
股票代码:sz000547
市场类型:主板
上市日期:日
所属行业:通信设备
所属地区:福建
公司全称:航天工业发展股份有限公司
英文名称:Addsino Co.,Ltd
公司简介:航天发展公司是中国航天科工集团公司通过反向收购而新组建的第7家上市公司,致力于军用产业、军民融合产业领域的高新技术公司,以信息技术作为主业和基业。公司目前拥有航天科工集团公司通信网络技术中心、电磁防护技术研发中心、精密电子研发中心、环境试验中心、射...
注册资本:16亿
法人代表:胡庆荣
总 经 理:梁东宇
董 秘:吴小兰